证券代码：300141      证券简称：和顺电气       编号：2019-071



          苏州工业园区和顺电气股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 6 日向全

体监事发出，会议于 2019 年 11 月 19 日在苏州工业园区和顺路 8 号公

司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开

以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关法律法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表

决，通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对

全资子公司进行减资的议案》

    监事会经过审核，认为公司减少对全资子公司苏州电力电容器有

限公司的投资 4,000 万，有助于提高资金使用效率,优化投资布局，本

次减资不会对公司产生重大影响。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控
股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司 20%股权的议案》

    监事会经过审核，认为本次交易的交易内容和定价依据符合法律

法规规定，控股子公司江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）

进行本次交易的目的主要是确保资金回笼安全，也有利于中导电力在

光伏行业的布局。中导电力作为少数参股股东，海原县振兴光伏发电

有限公司将不纳入公司合并报表，本次对外投资事项预计对公司2019

年度经营业绩不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法

利益的情形。

    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股

子公司对外提供担保的议案》

    监事会经过审核，认为中导电力同意将其收购的海原县振兴光伏

发电有限公司20%股权对外提供质押担保，同时以银行保函形式担保

《股权收购协议》项下相关义务的履行，有助于《股权收购协议》得

到更好的履行，本次担保能够保证公司资金回笼安全及股东利益，有

利于加快公司国内光伏电站市场布局，从而进一步提升公司盈利能

力，担保风险总体可控。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。




    特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

       二〇一九年十一月二十日