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公司公告

沃森生物:第三届董事会第十二次会议决议公告2017-07-22  

						证券代码:300142        证券简称:沃森生物          公告编号:2017-050

                云南沃森生物技术股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室召开,会议通知于 7 月 17 日以电子邮
件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行,应参加会议董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。会议由董事长李云春先生主持,公司部分监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》

    根据董事会目前的董事构成情况,为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,
按照相关法律法规和规范性文件的规定,董事会同意对战略委员会、审计委员会
的组成人员进行调整,具体调整情况如下:
    战略委员会由李云春、樊宏、冯少全、黄镇、万宗举组成,由李云春先生担
任主任委员;
    审计委员会由纳超洪、黄伟民、张建生组成,由纳超洪先生担任主任委员;
    董事会提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员不变。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    因工作调整,公司董事会秘书公孙青先生不再担任公司董事会秘书职务。经
公司董事长提名,通过对张荔女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
的考核,董事会同意聘任张荔女士为公司董事会秘书,任期与第三届董事会一致。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见,独立董事意见、公
司《关于公司董事会秘书变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司发展和管理的需要,经公司总裁提名,通过对公孙青先生、袁琳女
士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核,董事会同意聘任公孙青
先生为公司人力资源总监,聘任袁琳女士为公司技术总监,任期与第三届董事会
一致。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,独立董事意
见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的议案》

    董事会同意控股子公司云南鹏侨医药有限公司(以下简称“云南鹏侨”)向
银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的一年期贷款,由
公司为其提供连带责任担保,担保期限自担保协议生效之日起1年,并由云南鹏
侨的少数股权股东以所持云南鹏侨49%的股份为公司的该项担保提供反担保。
    董事会认为:云南鹏侨此次向银行等金融机构申请上述贷款有利于促进其经
营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力。云南鹏侨经营状况良好,
有较强的偿债能力,本次为其提供担保符合公司的整体利益。云南鹏侨作为公司
的控股子公司,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司的担
保风险可控。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案获得通过。
    本议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见,独立董事意见、公司
《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。

    特此公告。
                                       云南沃森生物技术股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇一七年七月二十一日