证券代码：300142         证券简称：沃森生物         公告编号：2019-054


                 云南沃森生物技术股份有限公司

               第三届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议于 2019 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 6 月 20 日以
电子邮件方式发出，本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会
议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于玉溪沃森以保证金质押方式向云南红塔银行申请综合授信
并开具履约保函的议案》

    董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）
向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“云南红塔银行”）申请开具履约保函
综合授信总额度人民币4,000万元，授信期限为1年，玉溪沃森在4,000万元授信额
度内根据保函金额提供等额资金质押给云南红塔银行，并由其出具履约保函。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于全资子公司认购境外 JHBP(CY) Holdings Limited 股份并签
署<股份认购协议>的议案》

    为推进公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）拟在
境外公认的合格证券市场发行股票并上市，最终实现持有与公司目前所持有的嘉
和生物13.5859%股权等额的境外股权的权益，推进实施嘉和生物境外上市的股权
重组方案。董事会同意公司全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司通过其全资
BVI子公司Walga Biotechnology Limited（中文名：沃嘉生物技术有限公司）认购
境外JHBP(CY) Holdings Limited股权，并签署《股份认购协议》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    《关于全资子公司认购境外JHBP(CY) Holdings Limited股份并签署<股份认
购协议>的公告》详见巨潮资讯网。

    特此公告。
                                        云南沃森生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年六月二十四日