证券代码：300142        证券简称：沃森生物          公告编号：2019-119


                云南沃森生物技术股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 12 月 24 日以电子邮

件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司参与投资设立健康产业投资基金的议案》

    为促进公司产业链进一步拓展，推进实施公司的投资战略，充分利用国家相

关优惠政策及便利，丰富公司业务类型，提高盈利能力，董事会同意公司以自有
资金出资50,000万元与合作方共同投资设立沃康生物医药健康产业投资基金（有
限合伙）（基金名称以最终工商登记注册为准），并授权公司董事长签署相关协
议，办理基金设立、出资、退出等相关事宜。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

    董事徐万胜先生、张建生先生对本议案投弃权票。徐万胜先生和张建生先生
认为其无法对本次对外投资未来的收益和风险做出准确判断。
    本议案获得通过。
    《关于公司参与投资设立健康产业投资基金的公告》详见证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司收购协议的议案》

    董事会同意公司与相关各方签署《收购协议》，在满足《收购协议》约定的
先决条件的情况下收购苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕

达”）与苏州金晟硕超投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕超”）合计持
有的上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）13.04%的股权，或收
购新投资人海通创新证券投资有限公司、申银万国创新证券投资有限公司、国元
创新投资有限公司、红正均方投资有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、
苏州金晟硕行投资中心（有限合伙）及苏州金晟硕坤投资中心（有限合伙）持有

的金晟硕达和金晟硕超的出资份额。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司收购协议的公告》详见巨潮资讯
网。


三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       云南沃森生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年十二月三十日