证券代码：300143            证券简称：星普医科        公告编号：2017-111



                     广东星普医学科技股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以
 电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第一次会议通知。会议于 2017
 年 8 月 17 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场的方式召开。会议
 应到 3 人，实到 3 人，监事赵丽君、谭梦雯、吴雨霞出席现场会议并投票表决。
 会议由与会监事共同推举的吴雨霞女士主持。
     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
 司章程》及有关法律、法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
      公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
 程》等有关规定，选举赵丽君女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届
 监事会任期一致。赵丽君女士的个人简历详见附件。

     议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
     （二）审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》
     公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审
 核了公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报
 告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2017
 年半年度报告全文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
 所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                       1
    公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2017年半年度报告披露提示
性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    三、备查文件
   （一）第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                          广东星普医学科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一七年八月十八日




                                      2
附件：


                      监事会主席赵丽君女士简历


    赵丽君，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副
主任护师。1982年6月-1994年6月在重庆空军医院担任护士、护士长；1994年7月
-2008年6月在解放军452医院担任护士长；2008年6月-2014年6月在成都平安医院
担任护理部主任；2014年7月至今在四川友谊医院担任分管副院长。赵丽君女士最
近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执
行的情况。
   截至本公告日，赵丽君女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。




                                   3