星普医科：2017年年度股东大会决议公告2018-04-09
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-053
广东星普医学科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大
会通知及补充通知已于 2018 年 3 月 17 日、2018 年 3 月 26 日以公告的形式向全体
股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2018 年 4 月 9 日（星期一）下午 14：00
（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2018 年 4 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票
2018 年 4 月 8 日 15:00-2018 年 4 月 9 日 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星普医学科技
股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
1
6、主持人：董事长霍昌英先生
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）14 人，所持（代
表）股份 152,923,190 股，占公司有表决权股份总数的 53.0271％。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表） 人，所持（代表）股份 105,860,796
股，占公司有表决权股份总数的 36.7079％；
参加网络投票的股东（股东代表）9 人，所持（代表）股份 47,062,394 股，占
公司有表决权股份总数的 16.3192％%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 6 人，
所持（代表）股份数 2,394,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.8304％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告》
2
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
3
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘
岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》
关联股东刘岳均、马林、刘天尧、徐涛、纪远平、王刚、叶运寿回避表决。
表决结果为：同意28,555,927股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
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的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星普医学科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
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