证券代码：300143             证券简称：星普医科            公告编号：2019-053



                      广东星普医学科技股份有限公司
                    2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。




     一、会议召开的情况

     1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
 股东大会通知已于 2019 年 6 月 7 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见
 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     2、召开时间：现场会议召开时间为 2019 年 6 月 24 日（星期一）下午 14：30

     （1）通过深圳证券交易所交易系统投票

     2019 年 6 月 24 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

     2019 年 6 月 23 日 15:00-2019 年 6 月 24 日 15:00 的任意时间。
     3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息园董事局 202 会
 议室

     4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

     5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会

     6、主持人：董事长谭丽霞女士

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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）10 人，所持（代
表）股份 277,952,615 股，占公司有表决权股份总数的 50.8353%。

    其中；出席本次现场会议的股东（股东代表） 人，所持（代表）股份 165,325,103
股，占公司有表决权股份总数的 30.2366%；

    参加网络投票的股东（股东代表）8 人，所持（代表）股份 112,627,512 股，
占公司有表决权股份总数的 20.5987 %。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 7 人，
所持（代表）股份数 18,322,973 股，占公司有表决权股份总数的 3.3511％。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：

    1、审议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    关联股东徐涛、张成华回避表决。

    表决结果为：同意 277,947,515 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9982%；反对 5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意 18,317,873 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 5,100 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

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    表决结果为：同意 277,952,615股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意 18,322,973股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果为：同意 277,952,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意 18,322,973 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 277,947,515 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9982%；反对 5,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意 18,317,873 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 5,100 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性



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文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、广东星普医学科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                           广东星普医学科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一九年六月二十四日




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