证券代码：300143             证券简称：盈康生命        公告编号：2019-100



                    盈康生命科技股份有限公司

         第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十二次（临时）会议通知。本次
会议于2019年10月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事

局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，董事谭
丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑以现场方式出席会议并投票
表决，董事徐涛、王波、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次
会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第三季度报告全文》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》

    公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）
拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀


                                     1
及其他医疗设备并提供相应服务，预计 2019 年度发生的日常关联交易总金额不
超过 1 亿元。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次交易的对方海尔集团公司及其控
制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭
东回避表决。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的最新企业会计准则进行
的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财

务报表产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变
更。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意
见；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的事前认


                                     2
可意见；

   4、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                   盈康生命科技股份有限公司
                                            董事会
                                   二〇一九年十月二十九日




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