宋城演艺发展股份有限公司


证券代码：300144            证券简称：宋城演艺       公告编号：2017-084



                     宋城演艺发展股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）上午10:00
   （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月
13日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日（星期日）下
午15:00至2017年11月13日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
    5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    （二）会议出席情况


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    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有
表决权的股份 769,161,422 股，占本公司总股本的 52.9504%。其中，参加现场投
票表决的股东及股东代表 11 人，代表有表决权股份 762,127,598 股，占公司总股
本的 52.4662%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权股份 7,033,824
股，占公司总股本的 0.4842%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

      1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

     表 决 情 况 ： 同 意 769,161,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者的表决情况：同意 122,368,378 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

     本议案获得通过。




    三、律师出具的法律意见

    浙江六和律师事务所叶永祥律师、童斌律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。


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四、备查文件

1、宋城演艺发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


特此公告。




                                         宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇一七年十一月十三日




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