宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺           公告编号：2018-004



                       宋城演艺发展股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2018 年 1 月 17 日（星期三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实
到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于打造西塘中国演艺小镇项目暨签订战略协议的议案》

    公司及控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）与嘉善
县人民政府及嘉善县西塘镇人民政府在浙江省旅游局的推动下，按照有关法规，
双方经友好协商达成一致，拟就西塘中国演艺小镇项目签订《西塘中国演艺小
镇项目战略协议书》。
    公司将与宋城集团出资设立“宋城西塘演艺小镇发展有限公司”（暂命名）。
公司和宋城集团各自发挥在演艺和主题公园、酒店和综合体运营上具备的优势，
为公司相关产业的发展提供机制和资金支持，共同打造 4.0 版全新的产业升级综
合项目。鉴于宋城集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的相关规定，设立合资公司事宜构成了关联交易。
    公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
    关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



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特此公告。




                 宋城演艺发展股份有限公司

                        董 事      会

                  二〇一八年一月十七日




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