宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺          公告编号：2018-047



                     宋城演艺发展股份有限公司
              第六届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2018 年 12 月 27 日（周四）上午 9 时，在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九
人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于打造宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目的议案》
    基于对粤港澳大湾区的核心成员城市之一佛山市丰富的文化、旅游资源、消
费实力的综合考量及未来发展趋势的长期看好，为优化配置资源，让项目更具市
场竞争力，公司决定以 4.49 亿元受让宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目公司
（即佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，简称“佛山项目公司”）100%股
权，并后续自主打造“宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目”。本投资事项对
于公司在珠三角、粤港澳大湾区取得战略主动地位，以及促进珠三角地区文旅产
业发展、提升资产经营质量，都具有重大意义。
    本项目位于佛山市南海区西樵镇听音湖片区,一期总投资 7 亿元,占地面积
约为 90 亩，项目将深度挖掘岭南文化和西樵山文化旅游内涵，以“主题公园+
文化演艺”为核心，投资建设大型剧场，布局演艺新形态、休闲商业、科技体验
等内容，并根据市场发展，逐步将本项目打造成为佛山、乃至广东省的文旅龙头，
帮助推动西樵山风景名胜区成为辐射全国的岭南文化旅游目的地。

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    公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于打造西塘宋城演艺谷项目的议案》
    为充分发挥文化演艺核心竞争力，持续扩充公司演艺事业的版图，公司拟通
过全资子公司浙江西塘宋城演艺谷发展有限公司，在嘉善县西塘镇建设西塘宋
城演艺谷项目。本项目占地面积约 350 亩，首期投资规模预计 10 亿元人民币。
主要建设内容包括剧院集群、艺术街区、科技体验、休闲商业区等，以室内外历
史题材大型表演、科技装置表演、机械多媒体秀、餐饮秀、大型马术、儿童剧、
戏剧、实验先锋剧场等为核心，并将举办艺术节、戏剧节、音乐节、狂欢节等具
有国际水准和国际影响力的主题节庆活动，打造文化盛典。
    公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        董 事      会

                                               二〇一八年十二月二十八日




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