证券代码：300145           证券简称：中金环境           公告编号：2018-004


                   南方中金环境股份有限公司

            第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次

会议于 2018 年 1 月 13 日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三

楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了

会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司第三届董事会提名委

员会提名，同意聘任孟宪明先生、王家会先生为公司副总经理，任期自董事会通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立意见对此发表了独立意见。独立董事独立意见及孟宪明先生和王家会先

生简历详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  南方中金环境股份有限公司

                                                        董    事    会

                                                      2018 年 1 月 15 日




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