南方中金环境股份有限公司                   独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见



                           南方中金环境股份有限公司
            独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要
求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工
作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅
和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司第三届董事会第二十八
次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
     本次聘任孟宪明先生及王家会先生为公司副总经理，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情况。
     本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上
进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理人
员的资格与能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）
被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（4）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员；（5）无法确保在任职期间投入足够的时间
和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
     综上，我们一致同意聘任孟宪明先生及王家会先生为公司副总经理。




     独立董事：

                      牟介刚             邵少敏                    张    平




                                                           2018 年 1 月 13 日