证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2018-094


                     南方中金环境股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）第三届董
事会和监事会及现任高级管理人员的任期分别将于2018年11月12日、11月18日届
满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行
中，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，
公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹
备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相
应的信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理
人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

    特此公告。




                                                南方中金环境股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2018年 11月 11日




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