证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2018-097


                   南方中金环境股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2018 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会
议通知已于 2018 年 11 月 9 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主
席赵秀芳女士主持本次会议。
    经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

    经审核，与会监事一致认为：公司第三期员工持股计划存续期展期的事项符
合《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《南方中金环境
股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司、股
东及第三期员工持股计划持有人利益的情形。因此，同意公司第三期员工持股计
划存续期展期不超过 12 个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2019
年 11 月 17 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                                南方中金环境股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                   2018 年 11 月 20 日




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