证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2019-005


                   南方中金环境股份有限公司
             第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2019 年 1 月 15 日以现场表决及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监
事会会议通知已于 2019 年 1 月 10 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监
事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人
的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进
行监事会换届选举。公司第四届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名。
    根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事
会提名张棉辉、赵秀芳为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人
任期自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：
    1、提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人经股
东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

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共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    特此公告！




                                             南方中金环境股份有限公司
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                                                 2019 年 1 月 16 日




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