证券代码：300145           证券简称：中金环境          公告编号：2019-008


                   南方中金环境股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）第三
届监事会任期已经届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于 2019 年 1 月 15 日
召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并提名第
四届非职工代表监事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事
会提名张棉辉先生、赵秀芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选非
职工代表监事简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时
股东大会以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选
举出的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监
事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤
勉地履行监事义务与职责。
    公司第三届监事会监事郭敬姐女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公
司监事职务。郭敬姐女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司监事会对郭敬姐女士任职期间为公司及监事会所做
的贡献表示衷心感谢！

    特此公告！

                                                南方中金环境股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2019 年 1 月 16 日


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附件：候选非职工代表监事简历

    张棉辉：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工
商管理硕士，经济师、政工师。历任无锡市照明工程有限公司综合办公室主任、
董事会秘书，无锡市市政公用产业集团有限公司人力资源部副部长、部长，2018
年 4 月起任无锡市市政公用产业集团有限公司党群工作部部长。
    截至本公告日，张棉辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，张棉辉先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

    赵秀芳：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007 年 5 月起任职于南方中金环
境股份有限公司，2015 年 11 月至今任南方中金环境股份有限公司监事。
    截至公告日，赵秀芳女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在
最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力
于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。赵秀芳女士符合《公司法》、《创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会
议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。




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