证券代码：300145             证券简称：中金环境           公告编号：2019-039


                      南方中金环境股份有限公司
     关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


     南方中金环境股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关
 于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

     一、公司注册资本变更情况

     由于公司 2016 年股票期权激励计划自 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月
 20 日为第一个行权期，有部分员工在 2018 年度行权买入了 100 股公司股票，因
 此公司总股本由 1,923,438,136 股变更为 1,923,438,236 股。
     鉴 于 上 述 方 案 的 实 施 ， 公 司 总 股 本 由 1,923,438,136 股 变 更 为
 1,923,438,236 股；公司注册资本由人民币 1,923,438,136 元变更为人民币
 1,923,438,236 元。

     二、修订《公司章程》部分条款

     由于上述注册资本变更事项，相应地对《公司章程》部分条款作如下修订：

  条款                  修订前                             修订后
           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条
           1,923,438,136 元                   1,923,438,236 元
           公 司 股 份 总 数 为 1,923,438,136 公 司 股 份 总 数 为 1,923,438,236
           股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
第十九条
           1,923,438,136 股，无其他种类股 1,923,438,236 股，无其他种类股
           份。                               份。

     除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。


                                       1
三、其他事项

上述变更事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。




                                          南方中金环境股份有限公司
                                               董    事   会
                                             2019 年 4 月 23 日




                               2