证券代码：300145             证券简称：中金环境        公告编号：2019-040


                   南方中金环境股份有限公司
    关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于
调整公司独立董事津贴议案》、《关于制定公司董事薪酬方案的议案》、《关于制定
公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定监事薪酬方案的议案》，除《关
于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》外，其他议案尚需提交 2018 年年度
股东大会审议，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬有关情况公告如下：

    一、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案

    1、公司非独立董事薪酬方案

    为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司董事的工作积极性，根据
相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司制定董事（不
含独立董事）薪酬方案如下：

  序号         姓 名                      职 务              年 薪

   1           沈梦晖                 副董事长             50 万元/年

   2           王庆心              董事、副总经理          40 万元/年

   3           沈勤伟              董事、副总经理          40 万元/年

    除以上董事外，未在公司担任除董事外其他任何职务的董事（不含独立董
事），不在本公司领取报酬。
    以上方案自公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施

    2、公司独立董事薪酬方案

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    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，对公
司内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经考察同行业上市公司独立董事的
薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性考虑，公司拟
将独立董事津贴作以下调整：

 序 号     姓 名              职 务                 原津贴      调整后津贴

   1       骆     竞         独立董事              5 万元/年     8 万元/年

   2       宋政平            独立董事              5 万元/年     8 万元/年

   3       张     平         独立董事              5 万元/年     8 万元/年

    以上方案自公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

    （二）公司高级管理人员薪酬方案

    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动
高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公
司高级管理人员的工作内容及薪资情况，参考国内同行业上市公司高级管理人员
的薪酬水平，公司制定高级管理人员薪酬方案如下：

 序 号          姓 名                     职 务                  年 薪
   1         郭少山                       总经理               60 万元/年
   2         戴云虎                   副总经理                 40 万元/年
   3         孟宪明                   副总经理                 40 万元/年
   4         王家会                   副总经理                 40 万元/年
   5         周    莺         副总经理、董事会秘书             40 万元/年
   6         杨丽萍                   财务总监                 40 万元/年

    以上方案自第四届董事会第三次会议审议通过后实施。

  （三）公司监事薪酬方案

    为充分调动公司监事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并
参照其他部分上市公司标准，公司制定监事薪酬如下：

 序 号          姓 名                     职 务                  年 薪
   1         刘    攀             职工代表监事                 26 万元/年

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    除以上监事外，未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，不在本公司领
取报酬。
    以上方案自公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

    二、其他说明

    1、公司董事、监事、高级管理人员的年薪均为税前收入，所涉及的个人所
得税等均由公司统一代扣代缴。直接领导经营单位的董事、监事、高级管理人员，
年薪与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价挂钩；不直接领导经营单位
的董事、监事、高级管理人员，年薪与个人绩效评价挂钩。薪酬及考核委员会具
体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，以上董事、监事、高级管理人员的
年薪根据实际考核结果发放。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按实际任期计算并予以发放，新聘人员薪酬参照前述标准发放。
    3、公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励等多样化的激励方案，公
司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规的前提下参与，并履行相应的审
批及披露要求。

    特此公告。




                                              南方中金环境股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2019 年 4 月 23 日




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