证券代码：300145           证券简称：中金环境           公告编号：2019-044


                   南方中金环境股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知
已于 2019 年 4 月 18 日以专人及通讯方式通知全体董事。
    董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

 一、审议通过了《2019 年第一季度报告》；

    公司《2019 年第一季度报告》内容详见公司 2019 年 4 月 29 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 二、审议通过了《关于注销公司<2016 年股票期权激励计划>第一个行权期已
授予但未行权股票期权的议案》；

    根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权及公司《2016 年股票期权激励
计划（草案）》等相关规定，公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期于
2018 年 11 月 20 日结束。该行权期可行权股票期权数量为 28,648,019 份，激励
对象的实际行权股票期权数量为 261 份，未行权股票期权数量为 28,647,758 份。
公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股票期权激励计划
（草案）》等相关规定，同意注销该行权期未行权的股票期权 28,647,758 份。本
次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内

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  容详见公司 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）发布的公告。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      三、审议通过了《关于注销公司<2016 年股票期权激励计划>第二、第三个
  行权期未达到行权条件股票期权的议案》；

      根据《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》中股
  票期权的行权条件之规定:本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，
  分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
      各年度绩效考核目标如下表所示：

   行权期        考核年度                          业绩考核目标
第一个行权期    2016 年       以 2015 年净利润为基数，2016 年净利润增长不低于 70%

第二个行权期    2017 年       以 2015 年净利润为基数，2017 年净利润增长不低于 125%

第三个行权期    2018 年       以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长不低于 170%

      注：以上净利润的指标以扣除非经常性损益后作为计算依据，“净利润”指归属于

  母公司所有者的净利润。若公司在某一行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对

  象可行权部分股票期权予以注销。
      根据公司 2015 年度、2017 年度、2018 年度审计报告，2015 年、2017 年、
  2018 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 分 别 为
  268,481,128.39 元、572,287,325.32 元、423,812,777.81 元，因此未达到股票
  期权激励计划规定的第二个、第三个行权期的业绩考核目标。根据《上市公司股
  权激励管理办法》、公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》及《2016 年股
  票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司同意注销已授予的第二、
  第三个行权期共计 74,375,502 份股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和
  经营成果产生实质性影响。
      公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内
  容详见公司 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）发布的公告。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    四、审议通过了《关于授权公司副董事长沈梦晖先生代行总经理职责的议
案》；

    鉴于公司总经理郭少山先生近期需长期在境外居住，暂时无法勤勉尽责地履
行总经理职责，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证总经理郭少
山先生在境外期间公司日常经营管理事项能够顺利进行，经公司董事会下属提名
委员会审查通过，授权公司副董事长沈梦晖先生在此期间代行总经理职责，代理
期限自本次董事会决议生效之日即 2019 年 4 月 25 日起至郭少山先生能正常履行
总经理职责或董事会选出合适的总经理人选之日止。
    沈梦晖先生其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合总经理职务的
任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见详见公司
2019 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于子公司投资开展贵金属资源再生利用技改项目的议
案》。

    为进一步降低公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰
莱”）危险废物处置后的尾渣处理成本，实现物料资源化、减量化、无害化；同
时，为提高危险废物（特别是含铂族金属废物）的综合回收处理水平，实现资源
循环，增加经济效益。公司同意金泰莱以现金方式投资 18,000 万元，用于建设
含铂族金属资源再生利用技改项目。以上资金的一部分投资于对现有生产工艺设
备进行提升改造，另一部分用于含铂族金属废催化剂资源综合利用项目。
    具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    南方中金环境股份有限公司

         董    事   会
       2019 年 4 月 26 日




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