南方中金环境股份有限公司                       独立董事关于公司有关事项的独立意见



                 南方中金环境股份有限公司独立董事
   关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环
境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们
作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议
审议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于聘任公司副总经理事项的独立意见；

     在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，同意聘任沈梦晖先
生、鲁炯先生担任公司副总经理。
     本次聘任上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程
序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
     本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础
上进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理
人员的资格与能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
     （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
     （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
     （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
     （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
     （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
     综上，我们一致同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理。任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     二、关于第三期员工持股计划存续期展期的议案。

     我们认为，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第
三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司拟将第三期员工持股计划存续期
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进行续展, 该事项已经员工持股计划持有人会议及第四届董事会第八次会议分
别审议通过，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，上述会议的召集召开、
表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意第三期员工持股计

划存续期延长12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2020年11月17
日。


     （下接签字页）
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[本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立

意见》之签字页]




     独立董事签字：




     ______________         ______________                  ______________

          骆    竞              宋政平                           张     平




                                               南方中金环境股份有限公司
                                                     2019 年 10 月 25 日