汤臣倍健股份有限公司                        关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：300146                   证券简称：汤臣倍健           公告编号：2017-039



                           汤臣倍健股份有限公司

                     关于变更公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书
胡超先生的书面辞职报告，胡超先生因工作调整申请辞去所担任的公司董事会秘
书职务，辞职后将担任公司新筹建的保险项目负责人。公司董事会对胡超先生在
任职董事会秘书期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
    截至本公告披露之日，胡超先生持有本公司限制性股票250,000股(目前尚未
解锁),其配偶或其他关联人未持有公司股份。胡超先生所持股份将严格遵守《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《2016年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定。
    公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审
查，董事会同意聘任吕静莲女士担任公司的新任董事会秘书,任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。吕静莲女士已于 2017 年 6 月取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。吕静莲女士简历见附件。
    吕静莲女士联系方式如下：
    联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街三号
    联系电话：020-28956666
    联系传真：020-28957901
    电子邮箱：tcbj@by-health.com
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    特此公告。




                                                   汤臣倍健股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                  二○一七年六月三十日




    附件：吕静莲女士简历
    吕静莲女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学中文
系硕士。2004 年 7 月至 2012 年 7 月，南方都市报经济新闻中心高级资深记者/
编辑；2012 年 8 月至 2017 年 2 月，广东省与人公益基金会秘书长；2014 年 9 月
至 2017 年 2 月，汤臣倍健股份有限公司监事会监事；2017 年 2 月至今，汤臣倍
健股份有限公司董秘办总监。
    截至本公告披露之日，吕静莲女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际
控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人。