汤臣倍健股份有限公司                    关于变更公司法定代表人的公告

证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健            公告编号：2017-088




                          汤臣倍健股份有限公司
                   关于完成公司法定代表变更人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    汤臣倍健股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2017 年 9 月 6 日召开第三
届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中第一章第七条进行修订，将“董
事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。公司拟将法
定代表人变更为总经理林志成先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会同
意修订《公司章程》第七条为前提。
    2017 年 9 月 22 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。上述具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 7 日、2017
年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理
局核发的《营业执照》，变更后情况如下：
    法定代表人：林志成
    除上述变更事项外，其他登记事项未发生变更。


    特此公告。




                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                      二〇一七年十二月八日