汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300146                     证券简称：汤臣倍健             公告编号：2018-058




                            汤臣倍健股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018
年5月25日（星期五）上午在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议
通知于2018年5月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本
次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，由公司董事长梁
允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于重新签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    2017 年 8 月 4 日，汤臣倍健与天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天
泽信息”）及相关各方签署了《天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳
市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称
“原协议”）。汤臣倍健作为有棵树的参股股东，拟将所持有棵树的股权全部转
让予天泽信息。
       现由于原协议关于股份发行价格等条款发生变化，公司拟与相关各方重新签
署《天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司
之发行股份及支付现金购买资产协议》，以修订和替代原协议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于重新签署<发行股份及
支付现金购买资产协议>暨转让参股公司股权的进展公告》的具体内容详见同日

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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第四届董事会第十次会议决议；
   2.独立董事的独立意见；
   3.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                                   汤臣倍健股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                 二〇一八年五月二十五日




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