汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健               公告编号：2018-085




                           汤臣倍健股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2018年7月17日（星期二）上午在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。
会议通知于2018年7月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，由公司董事长
梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》
       董事会同意公司与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州丹麓创业投资合伙
企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区红杉泰信投资管理合伙企业签订《广州丹
麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（简称“《合伙协议》”），
公司使用自有资金人民币 6,000 万元参与投资广州丹麓创业投资基金合伙企业
（有限合伙），成为其有限合伙人。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签
署<合伙协议>暨对外投资的公告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1.第四届董事会第十四次会议决议；

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2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。



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                                             董   事    会
                                     二〇一八年七月十七日




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