监事会关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核实意见

证券代码：300146                                                       证券简称：汤臣倍健

                     汤臣倍健股份有限公司监事会
 关于公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予激励对
                     象名单（调整后）的核实意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规及规范性文件的规定，对公司2019年第二期股票期权激励计划的首次
授予事项进行审核，发表核实意见如下：
    公司调整本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的
相关事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《2019 年第二期股票期
权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，符合 2020 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会

同意公司对本次股票期权激励计划激励对象人员名单及授予的股票期权数量进
行调整。
    调整后，本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规
定的首次授予的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励
对象的主体资格合法、有效，且激励对象获授股票期权的条件已成就。公司监事
会同意将本次股票期权激励计划的首次授予日确定为 2020 年 1 月 15 日，并向符

合授予条件的 101 名激励对象授予 909 万份股票期权。
    特此公告。

                                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                                      监   事    会
                                                              二○二○年一月十五日