证券代码：300147            证券简称：香雪制药         公告编号：2018-069



                   广州市香雪制药股份有限公司
                 第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次

会议于 2018 年 10 月 29 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知

已于 2018 年 10 月 19 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三

名，实到监事三名，会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事

方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的

规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

    审议通过了《2018 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018

年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     广州市香雪制药股份有限公司监事会

                                             2018 年 10 月 29 日