证券代码:300147            证券简称: 香雪制药        公告编号:2019-047


                   广州市香雪制药股份有限公司
     关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 对外投资基本概述
    1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）拟以自筹资金设立
老河口千百惠中药材有限公司（名称以工商部门核准登记为准，以下简称“百惠
中药材”）。
    2、公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮
片有限公司对外投资的议案》，议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    湖北天济中药饮片有限公司
    统一社会信用代码：91420000753400279U
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：纪青松
    注册资本：30,000 万元人民币
    住 所：武汉市东西湖区长青办事处革新大道 572 号
    经营范围：中药材种植；农副产品收购；中药饮片生产(有效期至 2020 年
12 月 31 日)；预包装食品兼散装食品批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得
相关部门许可后方可经营)
    股东：公司持有 55%股份；湖北青松逾越医药有限公司持有 31.67%股份；韩
素英持有 7.33%股份；纪青松持有 6%股份。
    三、拟设公司基本情况
    公司名称：老河口千百惠中药材有限公司
    注册资本：500 万元
    经营范围：药用植物的种苗研发、生产、销售；药用植物的种植及销售；农
副产品（含中药材）的收购及销售；农业机械租赁。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

     四、对外投资的目的及对公司的影响
     湖北天济拟在湖北省老河口市设立公司，开展地产药材的种植开发和收购，
将为公司扩大中药饮片产业化打下扎实基础，有利于完善公司中药饮片产品品
类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求拓展现
有业务；有利于公司中药饮片全产业链、全品类和全渠道战略的持续推进与实施，
促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。老河
口市属于贫困地区，在该地投资符合国家扶贫帮困政策需求，且公司的运营将带
动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经
济效益和社会效益。
     五、存在的风险
     湖北省老河口市为贫困区域，公司成立后在人才、技术方面存在一定的管
理、运营风险。公司将通过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，
力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。
     六、其他
     公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
     七、备查文件
     第八届董事会第一次会议决议。


     特此公告。


                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                             2019 年 6 月 28 日