证券代码:300147            证券简称: 香雪制药         公告编号: 2019-061



                    广州市香雪制药股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 8 月 1 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
    3、会议召开日期和时间

    现场会议召开日期和时间：2019 年 8 月 16 日（星期五）上午 10:00
    网络投票日期和时间：2019 年 8 月 15 日-2019 年 8 月 16 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2019 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 16 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室。
    5、会议出席情况

    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表
有表决权股份 275,975,955 股，占公司股份总数的 41.7212％。出席会议的股东
                                     1
（或代理人）均为 2019 年 8 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出
席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股东

大会并出具了法律意见书。
   （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股
份 275,752,655 股，占公司股份总数的 41.6875％。
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股
份 223,300 股，占公司股份总数的 0.0338％。
    （4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 计 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 29,112,560 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
4.4011％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 28,889,260 股，占公司
总股份的 4.3674％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 223,300 股，占公司
总股份的 0.0338％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或代理人）审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》
    总表决 情况： 同意 275,969,555 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9977％；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 29,106,160 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9780％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000

                                         2
％。
       2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据注册发行相关
事宜的议案》
       总表决 情况： 同意 275,969,555 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.9977％；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 29,106,160 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9780％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
       三、律师出具的法律意见书
       北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、张秀婷律师到会见证本次股东大会

并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见
书》，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席或列席 2019 年第一次临时股东大会人员资格和召集人资
格合法有效。2019 年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
       四、备查文件
       1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
       2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会法律意见书》。


       特此公告。




                                           广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 16 日




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