证券代码：300147            证券简称：香雪制药       公告编号：2019-089



                   广州市香雪制药股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

于 2019 年 11 月 12 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于

2019 年 11 月 7 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，

实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议

由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决

议：

    一、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及其摘要的议案》

    鉴于《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》

确定的 254 名激励对象中，51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予

的全部限制性股票，公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的

名单、授予数量进行调整，调整后授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。

公司 2019 年限制性股票激励计划除上述调整内容外，其他内容不变。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制

药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（公司董事黄滨先生、徐力先

生属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案）

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东


                                    1
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    会议同意公司为全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司的全资子公

司广东香雪南药发展有限公司向银行申请的 5,000 万元借款提供连带责任保证担

保，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机

构签订（或逐笔签订）相关担保协议，具体借款金额、担保期限等与银行签订的

最终借款协议为准。

    本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

《关于为子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意 2019 年 11 月 28 日（星期四）上午 10 时在公司本部召开 2019 年

第二次临时股东大会。

    本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                  2019 年 11 月 12 日




                                    2