证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2018-051



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于2018年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月10

日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，

会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网

络”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发

银行广州分行”）申请综合授信额度9,500万元，授信期限1年，资金

拟用于收购海南奇遇天下网络科技有限公司的股权事项。董事会同意

公司为游爱网络在浦发银行广州分行的融资提供连带责任保证担保，

担保额度9,500万元，担保期限为3年。同时授权公司法定代表人办理

与上述业务相关的手续并签署合同、申请、承诺等必要文件。
   董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公

司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对

象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司

为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经

营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定

的情况。

   上述事项属于董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

    具体公告详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关

于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。上述收

购事项详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资

子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-039）等相关公告。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一八年五月十七日