证券代码：300148         证券简称：天舟文化      编号：2018-067



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议于2018年7月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6

月29日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

       一、审议并通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议

案》

    公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范

围的变更，并修订《公司章程》相应条款，具体请详见2018年7月4

日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司

《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，并以特别决

议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会

的通知》

    公司定于2018年7月20日（星期五）下午15:00在长沙市岳麓区银

杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2018年第

三次临时股东大会。

   具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限

公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一八年七月五日