证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2018-109


                   天舟文化股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

四次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月5

日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应

出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的

经验与能力。在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计

准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作

的顺利开展，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构。

    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司监事会

                                  二○一八年十二月十二日