证券代码：300148        证券简称：天舟文化     编号：2019-016



                    天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

九次会议于2019年3月21日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会

议通知于2019年3月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董

事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了

《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进

行述职。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


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    三、审议通过了《2018年年度报告》及摘要

    具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及

《2018年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《2018年度审计报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《2018年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《2018年度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公

司实现净利润-1,232,065,780.24元，加上2017年未分配利润余额，2018

年末累计实际可供全体股东分配利润为-737,887,161.81元,资本公积

金余额为2,898,915,315.80元。根据《公司章程》相关规定，结合公司

实际经营情况和财务状况，董事会决定2018年度利润分配预案为不派

发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需

提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》


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    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自

我评价报告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用

情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查

意见。

    具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务

所的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


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    具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整高级管理人

员的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的“新

金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会

计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公

司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目

前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公

司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

    公司定于2019年4月25日（星期四）下午15:00在公司会议室（长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2018

年度股东大会。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一九年三月二十三日


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