天舟文化：关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-23
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-024
天舟文化股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，
公司决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2018年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十九
次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
1
票的时间为2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至
2019年4月25日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年4月19日（星期五）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
2
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议提案如下：
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》及摘要
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述提
案已经公司于2019年3月21日召开的第三届董事会第二十九次会议、
第三届监事会第十五次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项单独计票，中小投资
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示列表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
3
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告》及摘要 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记事项
1．登记时间：2019年4月22、23、24日（上午9：00-12：00，下
午13：30-17：00）；
2．登记地点：公司董事会秘书处；
3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登
记须在2019年4月24日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受
4
电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
4、会议联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-88834956
联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写
字楼6栋33楼
邮政编码：410016
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、会议材料备于董事会秘书处。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
七、备查文件
天舟文化股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
天舟文化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
5
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体流程
2、参会股东登记表
3、授权委托书
天舟文化股份有限公司董事会
二○一九年三月二十三日
6
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月25日（现场股东
大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
天舟文化股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月24日17：00之前邮寄或传真
方式送达公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
1、委托人名称： 委托人持股数：________________
委托人持股性质：_______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《2018 年度董事会工作报告》
1.00 √
《2018 年度监事会工作报告》
2.00 √
《2018 年年度报告》及摘要
3.00 √
《2018 年度财务决算报告》
4.00 √
《2018 年度利润分配预案》
5.00 √
《关于续聘公司 2019 年度审
6.00 √
计机构的议案》
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注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
10
