证券代码：300149       证券简称：量子高科      公告编号：2017-124

             量子高科（中国）生物股份有限公司
            第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十七次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面、
传真或电子邮件方式送达，并于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室以通讯形式召
开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的议案》
    同意北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）通过股权受让及增资
方式向中以生物科技有限责任公司（以下简称“中以生物”）合计投资 3,150 万
元，持有中以生物 1,400 万元的出资额的股权，每份出资额均价 2.25 元。由于公
司董事周新平先生在本次交易前已持有中以生物 6.67%股份，因此本次交易构成
与关联方共同投资的关联交易。
    公司独立董事对量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见及独立意见、《关于量
子磁系产业基金对外投资进展暨关联交易公告》的具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    关联董事周新平回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                     量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                 董事会
                                            2017 年 11 月 17 日