证券代码：300149          证券简称：量子高科          公告编号：2018-23

               量子高科（中国）生物股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 1
月 31 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于 2018
年 1 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会通知》，并于 2018 年 1 月 24 日刊登了《关于延期召开 2018
年第一次临时股东大会的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司
股东行使股东大会表决权，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现将会议有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，
决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日（星期三），上午 10:00
    网络投票时间：2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证
券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 1 月
30 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2018 年 1 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。
    8、股权登记日：2018 年 1 月 22 日
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议
案》；
    2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
（逐项表决）；
    （1）交易对方
    （2）标的资产
    （3）交易价格
    （4）期间损益归属
    （5）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    （6）发行股份的种类和面值
    （7）发行方式
    （8）定价基准日、定价依据及发行价格
    （9）发行数量
    （10）发行对象及认购方式
    （11）滚存未分配利润的处理
    （12）锁定期安排
    （13）拟上市地点
    （14）决议有效期
    3、审议《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
    4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
    5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
有关规定的议案》；
    6、审议《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》；
    7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》；
    8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》；
    9、审议《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》；
    10、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议
案》；
    11、审议《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》；
    12、审议《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部
分现金对价的议案》；
    13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
    14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、
评估报告等文件的议案》；
    15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
    16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后不存在
每股收益被摊薄情形的议案》；
    17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易相关事宜的议案》；
    18、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
    19、审议《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。
    上述第 1-18 项议案已经公司 2018 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第三十九
次会议审议通过，第 19 项议案已经公司 2018 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第
三十八次会议审议通过，具体详见公司分别于 2018 年 1 月 12 日和 2018 年 1 月 5
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                             该列打勾的栏
提案编码                        提案名称
                                                              目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
           《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购
  1.00                                                             √
           买资产条件的议案》
           《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关      √作为投票对
  2.00     联交易方案的议案》（逐项表决）                     象的子议案
                                                              数：（14）
  2.01     交易对方                                                √
  2.02     标的资产                                                √
  2.03     交易价格                                                √
  2.04     期间损益归属                                            √
  2.05     标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                √
  2.06     发行股份的种类和面值                                    √
  2.07     发行方式                                                √
  2.08     定价基准日、定价依据及发行价格                          √
  2.09     发行数量                                                √
  2.10     发行对象及认购方式                                      √
  2.11     滚存未分配利润的处理                                    √
  2.12     锁定期安排                                              √
  2.13     拟上市地点                                              √
  2.14     决议有效期                                              √
  3.00     《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份           √
        及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要
        的议案》
4.00    《关于本次交易构成关联交易的议案》             √
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
5.00                                                   √
        办法>第四十三条有关规定的议案》
        《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大
6.00                                                   √
        资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
        《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
7.00                                                   √
        理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
8.00                                                   √
        办法>第十一条规定的议案》
        《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备
9.00                                                   √
        性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
        《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之
10.00                                                  √
        补充协议一>的议案》
        《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议
11.00                                                  √
        案》
        《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付
12.00                                                  √
        重大资产重组部分现金对价的议案》
        《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提
13.00   合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公   √
        允性的议案》
        《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务
14.00                                                  √
        报表审阅报告、评估报告等文件的议案》
        《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
15.00                                                  √
        案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交
16.00                                                  √
        易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
17.00   《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份   √
             及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
             《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议
 18.00                                                            √
             案》
             《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨
 19.00                                                            √
             关联交易的议案》
     四、会议登记手续
     1、登记方式
     （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
     （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 1 月
26 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
     2、登记时间：2018 年 1 月 26 日前，上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：
00
     3、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室
     4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理
登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号 邮政编码：529081
   联系人：梁宝霞 李宏辉
    联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666
   2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件 1、《网络投票的具体操作流程》
    附件 2、《授权委托书》
    附件 3、《参会股东登记表》




                                         量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 1 月 30 日
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365149
    2、投票简称：量子投票
    3、表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。
附件二：

                                   授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
       兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）
生物股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对
大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

                                                   备注         表决意见
提案
                        提案名称                该列打勾的
编码                                                           赞   反   弃
                                                栏目可以投
                                                               成   对   权
                                                    票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
         《关于公司符合向特定对象发行股份及支
1.00                                                √
         付现金购买资产条件的议案》
         《关于公司本次发行股份及支付现金购买   √作为投票
2.00     资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决） 对象的子议
                                                案数：（14）
2.01     交易对方                                   √
2.02     标的资产                                   √
2.03     交易价格                                   √
2.04     期间损益归属                               √
         标的资产办理权属转移的合同义务和违约
2.05                                                √
         责任
2.06     发行股份的种类和面值                       √
2.07     发行方式                                   √
2.08     定价基准日、定价依据及发行价格             √
2.09     发行数量                                   √
2.10     发行对象及认购方式                         √
2.11     滚存未分配利润的处理                       √
2.12     锁定期安排                                 √
2.13    拟上市地点                              √
2.14    决议有效期                              √
        《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司
3.00    发行股份及支付现金购买资产暨关联交易    √
        报告书>及其摘要的议案》
4.00    《关于本次交易构成关联交易的议案》      √

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产
5.00                                            √
        重组管理办法>第四十三条有关规定的议
        案》
        《关于本次交易事项符合<关于规范上市
6.00    公司重大资产重组若干问题的规定>第四     √
        条规定的议案》
        《关于本次交易不构成<上市公司重大资
7.00    产重组管理办法>第十三条规定的重组上     √
        市的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产
8.00                                            √
        重组管理办法>第十一条规定的议案》
        《关于本次重大资产重组事项履行法定程
9.00    序的完备性、合规性及提交法律文件的有    √
        效性的议案》
        《关于签署<发行股份及支付现金购买资
10.00                                           √
        产协议之补充协议一>的议案》
        《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协
11.00                                           √
        议一>的议案》
        《关于拟使用结余募集资金和超募资金及
12.00 利息支付重大资产重组部分现金对价的议      √
        案》
        《关于本次交易的评估机构独立性、评估
13.00                                           √
        假设前提合理性、评估方法与评估目的相
        关性及评估定价公允性的议案》
        《关于批准本次交易相关审计报告、备考
14.00 合并财务报表审阅报告、评估报告等文件            √
        的议案》
        《关于本次交易定价的依据及公平合理性
15.00                                                 √
        说明的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产
16.00 暨关联交易完成后不存在每股收益被摊薄            √
        情形的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理本次
17.00 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易            √
        相关事宜的议案》
        《关于公司聘请中介机构为本次交易提供
18.00                                                 √
        服务的议案》
        《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投
19.00                                                 √
        资基金暨关联交易的议案》
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意
见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。


委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：




                参会股东登记表


   股东姓名               身份证号

 股东帐户卡号             持股数量

   联系电话               传真号码

   电子邮箱               联系地址

 是否本人参会               备注