证券代码：300149          证券简称：量子高科             公告编号：2018-24

                 量子高科（中国）生物股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会无变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。
    3、现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日上午 10:00
    4、网络投票时间：2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证
券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 1 月 30 日下
午 15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 30 名，
所持（代理）股份 223,177,494 股，占公司总股本的 52.8731%。其中除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小股东”）23 人，所持股份合计 446,589 股，占公司总股本的
0.1058%。
    出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 142,531,905 股，占公司总股
本的 33.7673%；参加网络投票的股东 25 人，所持股份 80,645,589 股，占公司总股
本的 19.1058%。
    7、本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾宪经先生主持，公司董事、监
事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的
议案》
    表决结果：同意 223,129,294 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9784%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的
议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    议案 2.01 交易对方
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.02 标的资产
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.03 交易价格
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.04 期间损益归属
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.06 发行股份的种类和面值
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.07 发行方式
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.08 定价基准日、定价依据及发行价格
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.09 发行数量
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.10 发行对象及认购方式
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.11 滚存未分配利润的处理
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.12 锁定期安排
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.13 拟上市地点
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案 2.14 决议有效期
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、审议通过《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易报告书>的议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,074,399 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9585%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 398,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 89.2071%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,062,699 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9484%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 11,700 股，占出
席会议的有表决权股份总数的 0.0101%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条有关规定的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    6、审议通过《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    7、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    9、审议通过《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    10、审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>
的议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,062,699 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9484%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 11,700 股，占出
席会议的有表决权股份总数的 0.0101%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    11、审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,062,699 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9484%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 11,700 股，占出
席会议的有表决权股份总数的 0.0101%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    12、审议通过《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组
部分现金对价的议案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,062,699 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9484%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 11,700 股，占出
席会议的有表决权股份总数的 0.0101%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    13、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    14、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、
评估报告等文件的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    16、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后不存
在每股收益被摊薄情形的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
    17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易相关事宜的议案》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
       18、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议》
    表决结果：同意 223,117,594 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9732%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 11,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
       19、审议通过《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议
案》
    关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和遵义市善和信息咨询有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 116,062,699 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9484%；
反对 48,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 11,700 股，占出
席会议的有表决权股份总数的 0.0101%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 386,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.5872%；反对 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7929%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6199%。
       三、律师出具的法律意见书
    北京国枫（深圳）律师事务所指派律师殷长龙、李威出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公
司2018年第一次临时股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜， 符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 1 月 31 日