证券代码：300149           证券简称：量子生物       公告编号：2018-92

              量子高科（中国）生物股份有限公司
            第三届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十六次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 7 月 4 日以书面、传真
或电子邮件方式送达，并于 2018 年 7 月 12 日在公司三楼会议室以通讯形式召开。
会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。根据公司于 2018 年 5 月 28 日发布的《关于董事
会换届选举并征集候选人的公告》而收集的提名结果，并经公司董事会资格审查，
董事会提名曾宪经先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、周新平先生、曾宪
维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件）。
    第四届董事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董
事会董事就任前，将继续履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第四届董事
会非独立董事候选人的提名：
    （1）关于提名曾宪经先生为公司第四届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）关于提名 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会董事候
选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）关于提名周新平先生为公司第四届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （4）关于提名曾宪维先生为公司第四届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
       本议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举。
       2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。根据公司于 2018 年 5 月 28 日发布的《关于董事
会换届选举并征集候选人的公告》而收集的提名结果，并经公司董事会资格审查，
董事会提名李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事候
选人（简历详见本公告附件）。
    第四届董事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在第四
届董事会独立董事就任前，将继续履行独立董事职责。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第四届董事
会独立董事候选人的提名：
       （1）关于提名李显峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）关于提名陈菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （3）关于提名袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。
       本议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举。
       3、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》
       经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情况，
并参考第三届董事会董事津贴，第四届董事会董事津贴如下：
       非执行董事不在公司领取董事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事按其
在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事津贴为税前 8 万
元/年，独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规
定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
       本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4、审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年
为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，提议聘请国际四
大会计师事务所之一普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合
理的定价原则，与审计机构协商确定。公司已就更换会计师事务所的事项与广东
正中珠江会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，公司对广东正中
珠江会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
    公司独立董事对聘请 2018 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见，《关于更换会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
       本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于转让控股子公司浙江量子全部股权的议案》
    鉴于公司在微生态健康产业的发展策略调整，为推动微生态健康产业生态繁
荣，公司拟在微生态健康领域专注于成为微生态健康的国际一流平台型企业，整
合原料供应、技术研发及规模化生产及资本市场平台优势为下游客户提供商品研
发、供应链服务的一站式服务，因此公司终止了微生态营养终端产品的自营业务。
公司将持有自营终端产品渠道的企业浙江量子高科微生态健康产业有限公司的
68.75%股权以 1,650.44 万元的价格转让给浙江量子的经营团队成员顾群辉先生、
游鸿女士，并授权总经理签署相关协议文件。股权转让后，公司不再持有浙江量
子的股份，公司将持续向浙江量子销售微生态营养制剂，并将“阿力果”品牌授
权其经营，按浙江量子的年度营业额的一定比例向其收取商标的授权使用费。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于转让控股子公司浙江
量子全部股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 7 月 31 日上午 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。具
体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                      量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 7 月 13 日
附件：

                    第四届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、曾宪经：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历
任江门生物技术开发中心技术员，分厂副厂长，江门邦威特种润滑油有限公司总
经理，江门市江海区江山食品生化有限公司总经理；从事生物技术二十多年，专
注于益生元和微生态健康领域的研究开发工作近二十年，具有丰富的行业经验，
为“一种以糖蜜为原料制备低聚果糖的方法”的主要发明人，参与了《益生元开发
与应用》一书的翻译及审校工作，现任江门凯地生物技术有限公司董事长、湖南
大三湘茶油资源有限公司董事，2000 年至 2015 年 7 月历任公司总经理、副董事
长，2015 年 8 月起任公司董事长。
    截至本公告日，曾宪经先生直接持有公司 22,605,495 股股份，并与一致行动
人黄雁玲女士通过控股股东江门凯地生物技术有限公司间接持有公司 80,199,000
股股份，曾宪经、黄雁玲夫妇直接和间接持有公司 102,804,495 股股份，为公司的
实际控制人。除与董事曾宪维为兄弟关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    2、HUI MICHAEL XIN（惠欣）：男，1971 年出生，美国国籍，曾任职于
美国家庭用品公司、Phytomedica 等；2000 年至 2002 年任软库金汇大中华控股有
限公司的投资银行部中国区副总裁；2003 年至今任职于睿智化学，现任睿智化学
董事长。
    截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和
上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065 股股份，与公司实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，不是失信被执行人。
    3、周新平：男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；历任
湖南省湘潭矿业学院地质系教师、湘潭矿业学院地质系讲师、江门明原钢模机械
工业有限公司董事长助理、江门大长江摩托车有限公司部门经理、赫克力士化工
（亚跨龙）中国区总经理兼赫克力士化工（江门）有限公司董事、赫克力士天普
化工有限公司董事长。现任江门金洪商务有限公司董事长，湖南大三湘茶油股份
有限公司董事长兼总经理。2008 年 8 月起任本公司董事。
    截至本公告日，周新平先生通过控制的江门金洪商务有限公司间接持有公司
18,914,228 股股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    4、曾宪维：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历
任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务
有限公司总经理，2010 年 9 月至 2016 年 6 月历任公司总经理助理、副总经理、
董事，2016 年 7 月起任公司董事、总经理。
    截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司实际控制人曾宪经为
兄弟关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。

    二、独立董事候选人简历
    1、李显峰：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历
任大连远洋运输公司行政部副经理、智云机床辅机有限公司副总经理、华夏东银
集团副总裁；现为大连明达管理顾问有限公司执行董事。
    李显峰先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告日，李显峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行
人。

       2、陈菡：女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计
学）博士、研究生学历。2014 年 7 月，毕业于厦门大学会计学专业，获管理学（会
计学）博士学位。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，现任厦门国家会计
学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，兼任天马微电子股
份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事、易联众信息股份有限公
司独立董事。

    陈菡女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事
资格证书。截至本公告日，陈菡女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
    3、袁杰力：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。历任沈阳药科大学助教，大连医科大学制药厂技术负责人，大连医科大学
科达药业有限公司副总工程师。现任大连医科大学基础医学院微生态学教研室教
授，兼任中国微生态学杂志编辑部主任、常务副主编。
    袁杰力先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独
立董事备案方法(2017 年修订)》的规定，袁杰力先生承诺将参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，袁杰力
先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。