证券代码：300149           证券简称：量子生物              公告编号：2018-140

                 量子高科（中国）生物股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会无增加或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼会议室。
    3、现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日下午 14:30
    4、网络投票时间：2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 11 月 14 日下
午 15:00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，所
持（代理）股份 224,791,068 股，占公司总股本的 44.9783%。其中除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）4 人，所持股份合计 22,857,508
股，占公司总股本的 4.5735%。
    出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 224,644,893 股，占公司总股本
的 44.9490%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 146,175 股，占公司总股本的
0.0292%。
    7、本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾宪经先生主持，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 224,791,068 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,857,508 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司实施项目建设的议案》
    表决结果：同意 224,791,068 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,857,508 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
    表决结果：同意 172,756,003 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,857,508 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于调增 2018 年度与开拓者生物租入资产金额暨关联交易预计额
度的议案》
    关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
    表决结果：同意 172,616,928 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9195%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 139,075 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0.0805%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,718,433 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3916％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 139,075
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6084%。
    5、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
    表决结果：同意 172,616,928 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9195%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 139,075 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0.0805%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,718,433 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3916％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 139,075
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6084%。
    6、审议通过《关于参与投资医药创新产业基金暨关联交易的议案》
    关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合
伙）回避表决。
    表决结果：同意 172,756,003 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,857,508 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫（深圳）律师事务所指派律师殷长龙、李威出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公司2018
年第四次临时股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                          量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 11 月 15 日