证券代码：300149             证券简称：量子生物          公告编号：2019-69

                   量子高科（中国）生物股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2019 年 9
月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会
议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018
年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    经审核，监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股
票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产

经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用自有资金出资 2,000 万元在香港投资设立子公
司符合公司微生态健康业务的国际化战略布局，有利于公司微生态健康业务海外市

场拓展、国际领先技术引进及融合。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板
信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及公司《2017 年股票期权激励计划

（草案）》中关于股票期权的行权价格的相关规定，因此，同意公司对 2017 年股票
期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                      监事会

                                                 2019 年 10 月 9 日