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公司公告

量子生物:独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见2019-12-12  

						           量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科(中国)生物股

份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的规定,作为公司的独立董事,本着实
事求是的原则,认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议相关资料,并就相关
事项发表如下事前认可意见:
    一、关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的事前意见
    本次调增 2019 年度公司与广州三致祥生物科技有限公司、广州再极医药科

技有限公司的日常关联交易预计额度是根据公司的实际情况做出的调整,关联交
易将依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公
司和广大中小投资者的利益。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第
十六次会议审议。
    二、关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金

永久补充微生态医疗公司流动资金的事前意见
    公司本次将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金,有利于提高超
募资金使用效率,降低财务费用,满足微生态医疗公司日常经营业务增长对流动
资金的需求,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向
和损害股东利益的情形;公司于 2018 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站发布的《关于全资孙公司参与投资医药创新产业基金暨关联交易的
公告》中投资的产业基金,既能提高公司在医药创新领域的核心竞争力,亦能为
公司培养优秀的并购标的,实现公司战略目标,是与公司主营业务相关的投资基
金,根据创业板信息披露业务备忘录第 21 号《上市公司与专业投资机构合作事
项》的相关规定,不属于财务性投资,公司在此公告中所作承诺已不适用公司实

际情况。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
(本页无正文,为量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页)




   独立董事签字:


              姓名                                   签名



             李显峰



             袁杰力



              陈菡




                                                2019 年 12 月