证券代码：300149           证券简称：量子生物          公告编号：2019-83

                  量子高科（中国）生物股份有限公司

         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 12 月
27 日（星期五）召开 2019 年第三次临时股东大会，公司已于 2019 年 12 月 12 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会
表决权，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有

关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，

决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间
    现场会议时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间： 2019 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网

络投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。具体投票流程见附件一）
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象：

    （1）截止 2019 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
    8、股权登记日：2019 年 12 月 20 日
    二、会议审议事项
    1、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司 2019 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议和第

四届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    2、审议《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》
    上述议案已经公司 2019 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第
四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 12 月 12 日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    3、审议《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资
金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》
    上述议案已经公司 2019 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第
四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 12 月 12 日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                                  该列打勾的栏目
提案编码                         提案名称
                                                                    可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

  1.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                         √
           《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度
  2.00                                                                  √
           的议案》
          《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将
  3.00                                                              √
          剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》

    四、会议登记手续
    1、登记方式

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 12 月
26 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 12 月 26 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00
    3、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理
登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

    联系人：梁宝霞 李宏辉
联系电话：020-66811798         传真：0750-3869666
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》


                                     量子高科（中国）生物股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 12 月 25 日
附件一：
                              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、投票代码：365149
     2、投票简称：量子投票
     3、表决意见
     填报表决意见，同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

  达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。
附件二：
                                      授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司

    兹委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）
生物股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对
大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                                                  该列打勾的
                                                                               同 反   弃
提案编码                         提案名称                         栏目可以投
                                                                               意 对   权
                                                                     票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

  1.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                       √
           《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度
  2.00                                                                √
           的议案》
           《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩
  3.00                                                                √
           余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》

    说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表
决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃

权。


委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：



                参会股东登记表


   股东姓名                身份证号

 股东账户卡号              持股数量

   联系电话                传真号码

   电子邮箱                联系地址

 是否本人参会                备注