证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2017-092

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

              第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十三次会议通知于2017年11月1日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年11月13日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，
本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于对外投资设立泸州控股子公司的议案》

    为进一步提升公司主营业务的发展，开发新的市场，公司拟与宋新宇共同出
资在四川省泸州市设立四川世纪瑞尔科技有限公司（暂定名，最终结果以工商登
记机关核准内容为准，以下简称“四川瑞尔”）。四川瑞尔注册资本为人民币
1,000 万元，公司以自有资金出资 950 万元，占注册资本 95%，宋新宇以货币出
资 50 万元，占注册资本的 5%。

    公司《关于对外投资设立泸州控股子公司的公告》的具体内容详见公司在证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。

    二、审议通过公司《关于对外投资设立武汉控股子公司的议案》

    因业务发展需要，近日北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与武汉智水润宇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智水润宇”）在湖北武
汉市共同出资设立控股子公司：湖北瑞达三江科技有限公司（暂定名，最终结果
以工商登记机关核准内容为准，以下简称“瑞达三江”）。瑞达三江注册资本为人

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民币 1,000 万元，公司以自有资金出资 700 万元，占注册资本 70%，智水润宇以
货币出资 300 万元，占注册资本的 30%。

    公司《关于对外投资设立武汉控股子公司的公告》的具体内容详见公司在证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一七年十一月十三日




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