证券简称：世纪瑞尔            证券代码：300150        公告编号：2017-094



                     北京世纪瑞尔技术股份有限公司

               关于对外投资设立武汉控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述
     1、因业务发展需要，近日北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与武汉智水润宇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智水润宇”）
在湖北省武汉市共同出资设立湖北瑞达三江科技有限公司（暂定名，最终结果以
工商登记机关核准内容为准，以下简称“瑞达三江”）,并于2017年11月13日签
署《投资合作协议》。瑞达三江注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金
出资700万元，占注册资本70%，智水润宇以货币出资300万元，占注册资本的30%。
     2、2017年11月13日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于对外投资设立武汉控股子公司的议案》，同意使用自有资金700万元参与设立
控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


     二、交易对手方介绍
     名        称：武汉智水润宇科技合伙企业（有限合伙）
     统一社会信用代码：91420111MA4KWX3Q9N
     类        型：有限合伙企业
     主要经营场所：洪山区烽胜路45号金域天下花园（C地块）18号楼2单元4层3
号
     执行事务合伙人：俞卫超


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    成     立   日   期：2017年10月31日
    合     伙   期   限：2017年10月31日至2042年10月31日
    经     营   范   围：计算机系统集成；数据处理；计算机软硬件研发；文化艺
术交流活动策划；企业营销策划；动漫游戏设计；翻译服务；工业设计；计算机
系统服务；电子商务平台运营。


     三、投资标的基本情况
    1、公司名称：湖北瑞达三江科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、公司住所：武汉市东湖新技术开发区关山路特1号国际企业中心
    4、注册资本：1,000万元
    5、经营范围：主营水利、电力及工业自动化设备、电气设备、辅机控制设
备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、
新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、
销售；软件技术服务、技术咨询服务；水文监测、水质监测及水资源利用与调度
专业软件开发应用及技术咨询；电子与智能化工程、信息化及系统集成总承包；，
兼营电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设
施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技
术的进出口。
    以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
    6、具体出资方式及股权结构如下：
股东名称                               出资额（万元） 股权比例（%）   出资方式
北京世纪瑞尔技术股份有限公司                  700          70%          货币
武汉智水润宇科技合伙企业（有限合伙）          300          30%          货币
                 合计                         1000        100%           -


     四、投资合作协议的主要内容
    1、出资方式：股东以人民币为单位出资。
    2、出资额及持股比例：北京世纪瑞尔技术股份有限公司出资700万元，占注
册资本的70%；智水润宇出资300万元，占注册资本的30%。
    3、支付方式：股东协商确定出资认缴时间,并根据协商确定的认缴时间足额

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缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。
   4、新公司组织结构：
    （1）瑞达三江不设董事会，由公司委派一名执行董事，执行董事即法定代
表人。
    （2）瑞达三江设一名监事,由公司委派。
   （3）瑞达三江设总经理一名，由公司提名聘任。
    5、各发起人的权利：
    （1）申请设立瑞达三江，随时了解瑞达三江的设立工作进展情况。
   （2）签署瑞达三江设立过程中的法律文件。
    （3）审核设立过程中筹备费用的支出。
    （4）公司向瑞达三江推荐执行董事候选人，经瑞达三江股东会按其公司章
程的规定审议通过后选举产生，执行董事任期三年，任期届满可连选连任。
   （5）公司向瑞达三江推荐监事候选人，经瑞达三江股东会按其公司章程的
规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。
    （6）在瑞达三江成立后，按照国家法律和其公司章程的有关规定，行使其
他股东应享有的权利。
    6、发起人的义务：
    （1）及时提供瑞达三江申请设立所必需的文件材料。
    （2）在瑞达三江设立过程中，由于发起人的过失致使其受到损害的，对瑞
达三江承担赔偿责任。
    （3）发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴
付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。
    （4）瑞达三江成立后，发起人不得抽逃出资。
    （5）在瑞达三江成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，承担其
他股东应承担的义务。
    7、合同期限：
    （1）公司经营期限为长期。营业执照签发之日为公司成立之日。
    （2）合营期满或提前终止合同，公司与智水润宇双方应依法对瑞达三江进
行清算。清算后的财产，按双方投资比例进行分配。
   8、违约责任

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    （1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违
约方应向其他方支付出资额的0.1％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其
他方有权解除合同。
    （2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承
担其行为给瑞达三江造成的损失。


    五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1、本次投资的目的及对公司的影响
    党的十九大报告把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色
社会主义的基本方略，把水利摆在九大基础设施网络建设之首，提出一系列重要
论述和重大部署，深化了水利工作内涵，指明了水利发展方向，充分体现了我们
党对水利工作的高度重视。公司近年来通过水利相关项目积累了丰富的水利、电
力及工业自动化设备集成服务经验，公司目前水利事业已获得良好的发展，开展
水利、电力及工业自动化设备集成服务已具备现实基础。公司设立瑞达三江，承
接各类水利项目，是公司深入推进水利信息化服务战略的需要。
    此次投资设立的控股子公司瑞达三江拟主要从事水利、电力及工业自动化设
备、电气设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相
关技术服务，符合公司的发展战略与规划，有利于充分发挥公司的产品及技术优
势，聚合多方的资源优势，开拓公司人员的潜力，多维发展公司业务。
    2、本次投资存在的风险
    本次对外投资资金来自公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投
资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投
资设立控股子公司完成后，在业务拓展、资源整合、人力资源等方面存在管理风
险，公司将不断完善下属公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，
建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。


    六、备查文件
    1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》


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特此公告。




                 北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                        董   事   会
                   二〇一七年十一月十三日




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