证券代码：300150         证券简称：世纪瑞尔            公告编号：2017-095

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

              第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十四次会议通知于2017年11月6日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年11月17日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，
本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于出售参股子公司股权的议案》

    公司拟与广微控股有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的北京华泰
诺安技术有限公司 20.57143%股权以人民币 14,000.00 万元转让给广微控股有限
公司，本次交易完成后公司将不再持有北京华泰诺安技术有限公司股权。

    该议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

    公司《关于出售参股子公司股权的公告》的具体内容详见公司在证监会指定
的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。

    二、审议通过公司《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》

    《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司
在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。
    特此公告。


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    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            董   事   会
      二〇一七年十一月十七日




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