证券代码：300150           证券简称：世纪瑞尔        公告编号：2017-107

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

              第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十七次会议通知于2017年12月14日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年12月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到
会董事7人，亲自出席会议董事7人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向北
京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限 2 年，金额人民币 3000 万元。
该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为全资子公司提供担保，有利于
子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公司财务费用，符合公司的整体
战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

    公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立
意见。

    表决结果：有效表决票数7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》

    公司董事会于近日收到公司证券事务代表吴荣荣先生的辞职申请，吴荣荣先
生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后仍担任公司副总经理职务，主管法
务监察及综合管理相关工作。根据有关规定，拟聘任黄海燕女士担任公司证券事

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务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

    公司《关于变更证券事务代表的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

    表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一七年十二月二十五日




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