证券代码：300150             证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2018-049


                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                第六届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第三十四次会议通知于2018年6月29日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2018年7月11日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次
会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

       为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以
下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请
综合授信，期限 2 年，金额人民币 3000 万元。该综合授信由公司提供连带责任
保证担保。公司控股子公司其他股东北京皓祺众码技术有限公司、北京瑞祺和鼎
新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、
刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
       本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资
金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子
公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
    《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意
见。

       表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            董   事   会
      二〇一八年七月十一日




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