证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2018-090


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
              第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第四十三次会议通知于2018年12月10日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2018年12月19日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本
次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于申请银行授信额度的议案》

    为满足公司营运和发展需要，公司拟向以下银行申请授信额度，具体如下：
    1、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1 亿元，有效期 1
年。上述综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于在各授信行办
理包括但不限于贷款、国际信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授
信额度不等于公司实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求
确定。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于对外投资受让四川瑞海德尔科技有限公司 5%股权
的议案》

    为满足公司业务发展，公司拟以自有资金人民币 50 万元受让宋新宇先生持
有的四川瑞海德尔科技有限公司（以下简称“瑞海德尔”）5%的股权。因宋新宇
先生截止本股权转让协议签订之日尚未实缴出资，故公司将 50 万元的股权转让
款直接用于瑞海德尔实际出资，不再支付于宋新宇先生。股权转让后，瑞海德尔

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注册资本总额不变。
    《关于对外投资受让四川瑞海德尔科技有限公司 5%股权暨工商变更的公
告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏
州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，用于银票敞口和保函，期限 1
年，金额人民币 2,000 万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为
控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公
司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上
市公司和中小股东利益。

    公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立
意见。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一八年十二月十九日




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