证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2019-022

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届
满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。2019 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》与《关于董事会换届选举独立
董事的议案》，公司董事会提名牛俊杰先生、邱仕育先生、尉剑刚先生、朱江滨
先生、朱陆虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名尹师州先生、孙
国富先生、张松先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见
附件。
    尹师州先生、孙国富先生、张松先生已取得独立董事资格证书，尹师州先生
为具备会计专业资格的独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司第六届董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及候选
人任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。
    上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的
人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届选举事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票
制分别表决选举非独立董事和独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
    公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。

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北京世纪瑞尔技术股份有限公司
       董   事   会
    二〇一九年四月十八日




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附件：
                          董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    牛俊杰先生：中国国籍，男，55岁，毕业于北方交通大学经济管理专
业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展
新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001
年4月至今任本公司董事长、总经理。牛俊杰先生为公司的控股股东和实际
控制人，持有本公司股票114,835,800股，占公司股份总数的19.63%。未与
持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在
关联关系。牛俊杰先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    邱仕育先生：中国国籍，男，41岁，毕业于成都信息工程学院。现任
本公司董事、工程服务事业部总经理。在加入公司之前，曾任成都国利通
信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。邱仕育
先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情况。
    尉剑刚先生：中国国籍，男，52岁，尉先生自2005年6月开始担任本公
司董事、技术总监、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁道部
沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公
司开发部经理、总工程师。尉先生于1989年毕业于北方交通大学通讯工程
专业，获学士学位。并于 1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道
部通信信号总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主
持开发“BITs-512型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，
并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经
技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广； 2000年获得中国铁路通信


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信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开 11 发的“CR-SETs
型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定。尉先生
现任本公司董事、技术总监、副总经理。尉剑刚先生持有本公司股票
3,440,000股，占公司股份总数的0.59%。未与持有公司5%以上股份其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。尉剑刚先生作为
公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。
    朱江滨先生：中国国籍，男，46岁，毕业于沈阳工业大学会计学专业，
获学士学位。朱先生自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务
代表、证券投资部经理。在加入世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商
银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、
中方信富投资管理咨询有限公司。现任本公司副总经理、董事会秘书。朱
江滨先生持有本公司股票 440,000股，占公司股份总数的0.08%。未与持有
公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联
关系。朱江滨先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    朱陆虎先生：中国国籍，男，56 岁，毕业于武汉华中理工大学管理工
程专业，获硕士学位。现任天津市北海通信技术有限公司总经理。在加入
公司之前，曾任深圳世纪人通讯设备有限公司副总经理。朱陆虎先生持有
公司股票 4,063,702 股，占公司股份总数的 0.69%，与上海君丰银泰投资
合伙企业（有限合伙）、五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）、深圳市
君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、周小舟、张伟、王锋共同构
成持股 5%以上的一致行动人。朱陆虎先生与本公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是
失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情况。


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    二、独立董事候选人简历
    尹师州先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，会计学硕
士。1990 年6月至1998年6月于北京市第二水管厂任会计职务；1998年6月
至2007年2月于岳华会计师事务所任项目经理、合伙人职务；2007年2月至
2010年10月于中瑞岳华会计师事务所有限公司任合伙人职务；2010年10月
至2017年4月于金诚信矿业管理股份有限公司任财务总监兼董事会秘书职
务；2017年至今于金诚信集团有限公司任副总裁兼财务总监职务。
    尹师州先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁
入者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，并保证在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
事的情形。
    孙国富先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，工学博士。
2011 年1月至2012年12月于北大方正信息产业集团有限公司担任助理总裁
职务；2013 年1月至2015年5月于上海方正信息安全技术有限公司担任董事
长、总经理职务； 2015年6月至今于北京华澍资本管理中心（有限合伙）
担任执行事务合伙人职务； 2016年4月至今于清大华澍（厦门）投资管理
有限公司担任执行董事、总经理职务。
    孙国富先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁
入者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，保证在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。


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    张松先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，理学博士。
2009 年6月至2016年1月于鼎晖股权投资管理(天津)有限公司担任执行董
事职务；2016 年1月至2017年10月于国新基金担首席投资官职务；2017年
12月至今于浙江清松投资管理有限公司担任执行董事职务。
    张松先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入
者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，保证在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的
情形。




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